Criptoplataformas
Este elemento es una profundización de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs]
Regulación
Tanto los países europeos como los de la CEI tienen inquietudes válidas sobre el lavado de dinero, los riesgos relacionados con la financiación (o financiamiento) de actividades ilícitas que utilizan criptomonedas y el peligro de un velo de anonimato de los clientes.
Europa
La principal preocupación de la Unión Europea es que la criptomoneda se utilizará para financiar actividades ilícitas, como el terrorismo y el lavado de dinero. Es por eso que requerirá que las plataformas de criptomoneda lleven a cabo la debida diligencia debida con los clientes e informen cualquier transacción sospechosa. Este protocolo también se conoce como Know Your Client (KYC). La UE quiere implementar medidas para garantizar el cumplimiento con KYC y AML, así como otras medidas para controlar el mercado de la criptomoneda, incluidas las plata…
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